Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.04.2024/Pykälä 143

Khall 02.04.2024 § 143  

579/00.00.01.02/2021  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x]

Valmistelija 

 Vs. hallintojohtaja p. 040 344 7201

Joki ICT:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 19.3.2024. Kokouksessa hyväksyttiin ensin yhtiöjärjestyksen muutokset, joista yhtenä oli nimitysvaliokunnan jäsenten valinta ja puheenjohtajan nimeäminen. Lisäksi nimitysvaliokunnan rooli on kirjoitettu auki osakassopimuksesta, joka on edelleen osalla osakkaista käsittelyssä. Osakassopimuksessa sanotaan:

"Yhtiökokous valitsee jäsenet kolmijäseniseen nimitysvaliokuntaan (jäljempänä "Nimitysvaliokunta"), valmistelemaan Yhtiökokoukselle Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa, jäsenten kokouspalkkioita sekä muita mahdollisia erikseen määriteltäviä valmisteluasioita. Yhtiökokous nimeää Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii Yhtiön toimitusjohtaja."

 Toinen osakassopimuksen keskeinen asia on siihen auki kirjoitettu hallituspaikkojen jakautuminen:

 "Yhtiön sidosyksikköaseman turvaamiseksi sovitaan Hallituksen osalta seuraavaa:

1. Neljä (4) hallituksen jäsentä valitaan niiden osakkaiden keskuudesta, joilla on yli 7 %:n omistusosuus
2. Kolme (3) jäsentä niiden osakkaiden keskuudesta, joilla on 4 - 6,99 %:n omistusosuus
3. Yksi (1) jäsen niiden osakkaiden keskuudesta, joilla on 1 - 3,99 %:n omistusosuus
4. Yksi (1) jäsen niiden osakkaiden keskuudesta, joilla on alle 1 %n omistusosuus.

1. Hallituspaikkojen osalta sovelletaan kiertävää periaatetta, jonka pohjalta osakkaat voivat ehdottaa hallituksen jäseniä nimitysvaliokunnalle. Tämä puolestaan tekee esityksen yhtiökokoukselle.
2. Hallituspaikkojen täyttämisessä on otettava huomioon Yhtiön tavoite sidosyksikköaseman säilyttämisestä. Osakkailla on oltava mahdollisuus yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää ratkaisevaa määräysvaltaa Yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

Yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä on hyväksytyn yhtiöjärjestyksen muutoksen ja osakassopimuksen mukainen 9 kpl + 2 varajäsentä. Seuraavassa hallituksen jäsenten valintakohdassa todettiin, että koska nimitysvaliokunta on nimetty ja jäsenten määrän on nyt yhdeksän (aiemmin kahdeksan), otetaan valintojen osalta otettava aikalisä ja annetaan valitulle nimitysvaliokunnalle mahdollisuus tehdä esitys jäsenistä. Yhtiökokous päättää jäsenet tämän esityksen pohjalta jatkokokouksessaan huhtikuun lopussa. Se on teknisesti jatkokokous, mutta siitä tehdään erillinen pöytäkirja.

Tämä viesti tulee  yli 7 % omistaville osakkaille, joille jokaiselle kuuluu suora hallituspaikka myös uuden osakassopimuksen mukaisesti.

Nivalan kaupungin jäsenenä Joki ICT Oy:n hallituksessa

on ollut Ulla Alin.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus tekee esityksen Joki ICT Oy:n hallituksen jäsenestä ja varajäsenestä.

Päätös 

 Kaupunginhallitus päätti esittää talousjohtaja Ulla Alinia  hallituksen jäseneksi ja vs. hallintojohtaja Saara Mehtälää varajäseneksi.

OTE: Joki ICT Oy, nimetyt