Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 46

Khall 11.09.2023 § 291 

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x]

Valmistelija 

 Talousjohtaja p. 040 344 7206

2.5. järjestetyssä Joki ICT:n varsinaisessa yhtiökokouksessa esiteltiin hallituksen valmistelema luonnos osakassopimukseksi.

Osakassopimus edellyttää myös joitakin muutoksia / täsmennyksiä yhtiöjärjestykseen. Myös päivitetty yhtiöjärjestys esiteltiin yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti, että hallitus käy vielä läpi yhtiökokouksen esiin nostamat asiat ja tämän jälkeen dokumentit toimitetaan osakkaiden kommentoitavaksi. Kommenttien pohjalta laaditaan lopulliset versiot dokumenteista ja tuodaan syksyllä ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Kommentit osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen pyydetään osakkailta viimeistään 15.9.2023. Tuon jälkeen hallitus käy läpi tulleet kommentit ja muokkaa niiden pohjalta lopullisen version osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä sekä kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle asian käsittelemiseksi.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun Joki ICT Oy:n osakassopimuksesta.

Päätös 

 Kaupunginhallitus kävi evästyskeskustelun. Osakassopimus ja yhtiöjärjestys sisällön puolesta sopii. Pyydetään tarkastamaan asiakirjoista sotepalveluihin liittyvät omistajat.

OTE: Joki ICT Oy 15.9.2023 mennessä

Khall 12.02.2024 § 46  

348/00.04/2023  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

 Liitteet: Joki ICT Oy osakassopimus ja yhtiöjärjestys

 Oheismateriaali: osakasluettelo, liittymissopimus

Valmistelija 

 Vs. hallintojohtaja p. 040 344 7201

Joki ICT Oy on laatinut uuden osakassopimuksen ja muokannut yhtiöjärjestystään, jotta em. asiakirjat vahvistaisivat paremmin yhtiön hankintalain 15 §:n mukaista in house -asemaa. Asiakirjat ovat päätöksen liitteenä.

 Osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n mukaisesti osakkeenomistajalta on saatava suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen muun muassa, kun oikeutta hänen osakkeensa hankkimiseen rajoitetaan ottamalla yhtiöjärjestykseen 3 luvun 7 §:ssä tarkoitettu lunastuslauseke. Joki ICT Oy:n yhtiöjärjestykseen on lisätty osakkeiden erityinen lunastusehtoisuus muun muassa, jotta osakkaalta, joka saastuttaisi yhtiön in house -aseman, voitaisiin lunastaa osake. Tämän erityisen lunastusehtoisuuden lisääminen yhtiöjärjestykseen vaatii edellä mainitusti kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.

Yhtiöjärjestys hyväksytään osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti keväällä 2024 Joki ICT Oy:n yhtiökokouksessa.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen
2. hyväksyy liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen osaltaan
3. antaa OYL 5:29:n mukaisen suostumuksen erityisen lunastusehtoisuuden lisäämiseksi Joki ICT:n OY:n yhtiöjärjestykseen
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hallintojohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Päätös 

 Hyväksyttiin.