Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.10.2023/Pykälä 335

Khall 05.06.2023 § 196 

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x]

 Oheismateriaali: Talousarvioaikataulu_2024

Valmistelija 

 Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

 Vuoden 2024 talousarvion ja 2025-2026 taloussuunnitelman valmistelu aloitettiin valtuustoseminaarissa 20.4.2023. Seminaarityöskentelyssä linjattiin keskeisiä strategisen kehittämisen tavoitteita.

 Talousarvio-ohje ja aikataulu ohjaavat talousarviovalmistelua toimialoilla. Johtoryhmä on valmistellut alustavan toimialaraamituksen. Talousarvion kokonaisraamitusta on valmisteltu talouden ennakoidun kehityksen mukaisena. Talousarvioraami sisältyy talousarvio-ohjeeseen.

Valmistelijan ehdotus

 Kaupunginhallitus käynnistää talousarviovalmistelun hyväksymällä talousarvioaikataulun ja evästämällä talousarvioraamin valmistelua. Talousarvioaikataulun mukaan talousarvio-ohje tuodaan kaupunginhallituksen vahvistettavaksi 19.6.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvioaikataulun ja käy evästyskeskustelun talousarvioraamituksesta.

Päätös 

 Hyväksyttiin talousarvioaikataulu ja käytiin evästyskeskustelu talousarvioraamituksesta.

Merk. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 14:05- 15:00. Tämä pykälä käsiteltiin § 194 jälkeen.

OTE: Johtoryhmä

Khall 19.06.2023 § 217 

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

 Liite: Talousarvion laadintaohje, raamitus ja aikataulu 2024 ja

 suunnitelmavuodet 2025-2026

Valmistelija 

 Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kaupunginhallituksen hyväksymän käsittelyaikataulun mukaan talouarvioraami ja -ohje tuodaan hyväksyttäväksi 19.6.

Talousarvioraamitus perustuu ennusteiden mukaiseen kustannus- ja tuottokehitykseen. Verotulot on arvioitu voimassa olevien veroprosenttien ja ennusteiden mukaisina. Talousarvio-ohje ohjaa ottamaan tarkentuneet ennusteet huomioon valmistelun edetessä.

Talousarvioraamitus kattaa kuntalain 65.3 § mukaisen tasapainovaatimuksen ollen suunnittelukauden lopussa ylijäämäinen 10 298 044 euroa.

Talousarvio-ohje ohjaa ottamaan valmistelussa huomioon strategian tavoitteet ja mittariston. Strategisten kehitystavoitteiden toteuttamiseen tarvittava resursointi on määritelty raamiin johtoryhmän yhteistyönä. Kehittämiseen käytetään mahdollisuuksien mukaan hankerahoitusta.

Kustannuskehitys otetaan huomioon enintään ennusteiden mukaisilla korotusprosenteilla. Yleisistä indeksikorotuksista poikkeavat korotukset tulee perustella. Henkilöstökulujen osalta otetaan lisäksi huomioon muutokset henkilöstömäärissä.

Investointien ja rahoituslaskelman raamitus tarkentuu valmistelun edetessä.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvio-ohjeen ja toimialakohtaisen raamin toimialojen ja tehtäväalueiden valmistelun pohjaksi.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

Päätös 

 Hyväksyttiin.
Tarkennettu Talousarvio-ohje liitteenä.

Merk. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 14:25-15:25 ja 16:00-16:14. Pykälän käsittely keskeytettiin klo 15:25 ja pykälän käsittelyä jatkettiin klo 16:00 § 220 jälkeen. Kokouksessa pidettiin tämän pykälän jälkeen tauko klo 16:15-16:25.

OTE: Talousjohtaja, controller, laskentasihteeri

Khall 11.09.2023 § 287 

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [x ]

Valmistelija 

 Talousjohtaja p. 040 344 7206

Talousarviovalmistelun ajankohtaiskatsaus. Valmistelun eteneminen ja ajankohtaiset näkymät ensi vuoteen.

Valmistelijan ehdotus 

 Kaupunginhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoon saaduksi.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tietoon saaduksi.

Päätös 

 Ajankohtaiskatsaus merkittiin tietoon saaduksi.

Khall 25.09.2023 § 307 

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ x]

Valmistelija 

 Talousjohtaja p. 040 344 7206

Katsaus talosarviovalmistelun etenemiseen, keskeisiin toimialakohtaisiin tavoitteisiin, kaupunkistrategian toteuttamiseen ja ajankohtaisiin lukuihin. Kaupunginjohtajan, talousjohtajan ja toimialajohtajien esittelyt ja yhteinen keskustelu.

Valmistelijan ehdotus  

 Kaupunginhallitus käy keskustelun kaupunkistrategian toteuttamisen painopisteistä vuosina 2024 - 2025 ja linjaa talousarvion jatkovalmistelua.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus kuulee esittelyt ja linjaa jatkovalmistelua.

Päätös 

 Merkittiin tiedoksi esittelyt ja käyty evästyskeskustelu.

Merk. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla, sivistysjohtaja Riitta Viitakankaalla, maaseutujohtaja Hannu Töllillä, tekninen johtaja Ville Revolla ja hyvinvointijohtaja Timo Alatalolla on läsnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Hannu Tölli oli paikalla klo 14:50-15:36 ja 16:21-17:15, Timo Alatalo 14:50-17:15, Riitta Viitakangas 14:50-17:15, Ulla Alin 14:50-17:15 ja Ville Repo 14:50-17:15. Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16:14-16:21.

Khall 09.10.2023 § 330  

262/02.00.00/2023  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ ]

Oheismateriaali: Khall lautakuntavaihe_tavoitteet2024, takausprovisiot, lainananto  ja -ottovaltuudet

Valmistelija 

 Talousjohtaja p. 040 344 7206

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen alaisten tehtäväalueiden talousarviotavoitteet vuodelle 2024. Kaupunginhallitus evästää talousarvion täytäntöönpano-ohjeen valmistelua kohtien takausprovisiot, lainananto ja ottovaltuudet osalta.

Valmistelijan ehdotus 

 Kaupunginhallitus kuulee esittelyt tavoitteista ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeesta ja linjaa jatkovalmistelun ennen varsinaista talousarviokäsittelyä.

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus päättää käydä evästyskeskustelun kokonaisuudesta ja vahvistaa oman toimialansa (10 ja12 alaisten tehtäväalueiden tavoitteet ja määrärahat) talousarvion jatkokäsittelyyn.

Päätös 

 Hyväksyttiin. 

Merk. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla on läsnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 14:06-15:53. Kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 15:54-16:00.