Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.04.2023/Pykälä 102

Khall 12.04.2023 § 102  

161/00.01.02.00/2022  

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [ ] Ei [ x]

Valmistelija 

 Talousjohtaja p. 040 344 7206

Taloushallinnon vuosikellon mukaan kaupunkistrategian toteumaa arvioidaan vuosittain keväällä ennen talousarviovalmistelu aloittamista. Uuden valtuustokauden strategiaa on toteutettu ensimmäisen kvartaalin verran. Kevään 2023 arvioinnissa painotetaan uuden strategian jalkauttamista talousarvioon 2024 ja suunnitelmavuodelle 2025.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus kuulee toimialajohtajien esittelyt strategisten tavoitteiden jalkautumisesta talousarviossa 2023 ja näkemykset toiminnan kehitystarpeista vuosina 2024 - 2025:

. Toimialan kärkihankkeet, käynnissä olevat ja suunnitteilla.

. Ajatukset 2024 - 2025 toiminnasta: vakiintunut toiminta ja strategian mukaiset uudet avaukset.

. Toimintaympäristöstä tulevat muutostarpeet ja niihin varautuminen.

. Tarvittava resursointi ja mahdolliset muutokset

. Ajatukset varainhankinnasta ja kustannustehokkuudesta.

Kaupunginhallitus linjaa strategisten tavoitteiden toteuttamista vakiintuneen toiminnan ja kehitystarpeiden osalta:

. Kärkihankkeiden edistäminen päätöksenteossa

. Toimintaympäristön muutoksiin reagointi talousarviosuunnittelussa

. Konserniyhtiöt strategian toteuttajina

. Rakenteellinen ja toiminnallinen kustannustehokkuus

. Varainhankinnan kehitysnäkymät

Esittelijä 

 Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys 

 Kaupunginhallitus päättää käydä evästyskeskustelun ja linjaa strategian toteutusta tulevan vuoden talousarviosuunnittelun pohjaksi. Linjaukset esitellään valtuustolle valtuustoseminaarissa 20.4.2023.

Päätös 

 Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Merk. Tämä pykälä käsiteltiin § 100 jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että maaseutujohtaja Hannu Töllillä, hyvinvointijohtaja Timo Alatalolla, sivistysjohtaja Riitta Viitakankaalla, talousjohtaja Ulla Alinilla ja markkinointi- ja viestintäasiantuntija Riikka Järvikuonalla on lasnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Hannu Tölli, Timo Alatalo olivat läsnä klo 14:15-17:17, Riitta Viitakangas klo 14:15-17:17, Ulla Alin klo 14:15-16:29, Riikka Järvikuona klo 14:15-15:52. Kokouksessa pidettiin tauko klo 15:52-16:00.